뉴스·공시
한솔피엔에스(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 124,852 | - 매출액 | 311,689 | |
| - 부채총계 | 78,866 | - 영업이익 | -1,817 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | -4,228 | ||
| - 자본총계 | 45,986 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,281 | - 매출액 | 283,967 | |
| - 부채총계 | 76,382 | - 영업이익 | 422 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | -4,967 | ||
| - 자본총계 | 42,899 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 512,325,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 (고정한, 박동민) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안. 제49기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) →원안대로 승인 2) 제2호 의안. 이사선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (고정한) -제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박동민) →원안대로 승인 3) 제3호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 4) 제4호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제5장 제34조 제2항) →원안대로 승인 5) 제5호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 배당기준일은 2024년 3월 28일입니다. 이에 공시서류 제출일 기준 배당기준일의 시세가격이 나오지 않았기에 상기 주요배당지표의 현금배당수익률 계산 시 적용되는 종가의 평균은 현금배당을 결의한 2024년 3월 20일을 기준으로 직전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격으로 산출하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정한 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 2012년-2016년 한솔제지(주) 자금팀 팀장 - 2017년-2019년 한솔제지(주) 재경담당 상무 - 2020년-2023년 한솔제지(주)인쇄용지 국내영업담당 상무 - 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 대표이사 |
| 박동민 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 1993년 부산대학교 경영학 졸업 - 2012년-2018년 한솔신텍(주) 재무팀 팀장, 경영지원담당 - 2018년-2021년 한솔PNS 인티큐브 경영지원실 상무 - 2022년-2023년 한솔로지스틱스 지원혁신본부 상무 - 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 지원혁신담당 상무 |