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대한광통신(주) 주주총회소집결의

2024/03/12

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 안양과천상공회의소 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제50기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 도문현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박민수 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오치환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석？㈉？		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도문현	1965-01	3년	재선임	現 대한광통신㈜ 대표이사 前 코닝광통신코리아 대표이사 前 삼성전자 광사업총괄 상무
박민수	1970-05	3년	신규선임	現 대한광통신㈜ 경영기획부문장 前 LX하우시스 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오치환	1965-12	3년	신규선임	前 대한광통신(주) 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오치환	1965-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 대한광통신(주) 대표이사