뉴스·공시
한국무브넥스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 874,725 | - 매출액 | 1,510,806 | |
| - 부채총계 | 533,544 | - 영업이익 | 59,338 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 50,490 | ||
| - 자본총계 | 341,181 | *주당순이익(원) | 1,549 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,147 | - 매출액 | 872,850 | |
| - 부채총계 | 236,903 | - 영업이익 | 30,907 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 34,787 | ||
| - 자본총계 | 254,244 | *주당순이익(원) | 1,142 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,045,042,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주？？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) → 보고사항으로 진행 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이현덕) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (박용덕) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (박일종) → 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의？？ 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제1호 의안은 자동철회 되었습니다. -확정 재무제표 승인 이사회 : 2024년 3월 21일 |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1958-10 | 3 | 재선임 | -현대모비스(주) 창원공장장 상무 -서한이노빌리티(주) 대표이사 -現 한국무브넥스(주) 사장 |
| 박용덕 | 1962-12 | 3 | 재선임 | -한국무브넥스(주) 근무 -現 한국무브넥스(주) 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일종 | 1966-08 | 3 | 재선임 | -딜로이트코리아 전무 -안진 세무법인 전무 -現 비앤에이치 세무법인 전무 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 태양광발전 및 전기판매업 | RE100 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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