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한국무브넥스(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/21
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-21 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 (제1호 의안 → 보고사항으로 변경) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 100원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 (제2조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 보고 →현금배당 : 주당 100원 [의결사항] -제1호 의안 : 보고사항으로 진행 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건 -？？4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-02-28 | 2024-03-21 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. 2. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 21일 |
1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. 2. 확정 재무제표 승인 이사회 : 2024년 3월 21일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 보고 →현금배당 : 주당 100원 [의결사항] -제1호 의안 : 보고사항으로 진행 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42？？ 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. 2. 확정 재무제표 승인 이사회 : 2024년 3월 21일 3. 의안 주요내용 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 정관 제2조 사업목적에 '태양광 발전 및 전기판매업'을 추가하는 건입니다. 4. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 5. 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주？娥曆？(현직포함) |
| 이현덕 | 1958-10 | 3 | 재선임 | -현대모비스(주) 창원공장장 상무 -서한이노빌리티(주) 대표이사 -現 한국무브넥스(주) 사장 |
| 박용덕 | 1962-12 | 3 | 재선임 | -한국무브넥스(주) 근무 -現 한국무브넥스(주) 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일종 | 1966-08 | 3 | 재선임 | -딜로이트코리아 전무 -안진 세무법인 전무 -現 비앤에이치 세무법인 전무 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 태양광발전 및 전기판매업 | RE100 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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