뉴스·공시
명신산업(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,044,876 | - 매출액 | 1,738,905 | |
| - 부채총계 | 509,720 | - 영업이익 | 208,112 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 152,652 | ||
| - 자본총계 | 535,156 | *주당순이익(원) | 2,909 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,098 | - 매출액 | 167,029 | |
| - 부채총계 | 13,033 | - 영업이익 | 14,216 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 14,808 | ||
| - 자본총계 | 203,065 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,247,013,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임) →후보자 자진 사퇴로 인한 안건 철회 ●제3호의안 : 감사 안영수 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 ●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '4. 기타 결의내용' 중 제2-3호 사외이사 안영만 선임의 건은 후보자가 주주총회 당일 후보직을 사퇴함에 따라 해당안건이 철회되었습니다. 제2-1호, 제2-2호 의안은 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우철 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 前 명신산업 공장장 前 엠에스오토텍 인도법인 공장장 前 두양, 이에스테크 대표이사 前 명신산업 공장장 이사 現 명신산업 대표이사 |
| 임동신 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 前 삼성자동차 재무팀 前 삼성증권 前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무 現 명신산업 재경실장이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영수 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 |