뉴스·공시
(주)모토닉 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 480,202 | - 매출액 | 244,259 | |
| - 부채총계 | 33,085 | - 영업이익 | 15,150 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 27,476 | ||
| - 자본총계 | 447,117 | *주당순이익(원) | 1,270 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,608 | - 매출액 | 244,259 | |
| - 부채총계 | 33,319 | - 영업이익 | 15,316 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 27,056 | ||
| - 자본총계 | 447,289 | *주당순이익(원) | 1,251 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,732,430,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 및 이익배당 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶자동 철회 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 결의사항 중 제1호 의안 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사？굼？ 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희진 | 1989-03 | 3 | 신규선임 | 2013년 9월~2022년 7월 : (주)모토닉 재무관리 과장 2022년 8월~현재 : (주)모토닉 재무관리 전무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년？？ | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신세진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 2007년 1월~2020년 5월 : (주)모토닉 관리본부 전무 | - |