뉴스·공시
(주)포스코엠텍 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,927 | - 매출액 | 341,410 | |
| - 부채총계 | 39,170 | - 영업이익 | 4,488 | ||
| - 자본금 | 20,821 | - 당기순이익 | 4,868 | ||
| - 자본총계 | 115,757 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,457,384,565 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명(정범수) - 사외이사 1명(김성준) ○ 재선임 - 사내이사 1명(장원준) - 기타비상무이사 1명(김상용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의건 > 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 정범수 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제2-2호 의안 : 사내이사 장원준 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제2-4호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건 > 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 현금배당기준일 : 2024-04-03 |
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| ※관련공시 | 2024-03-15 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-04 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) ？甦？ |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정범수 | 1964-11 | 1년 | 신규선임 | (2024~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2022~2024) 前 포스코 생산기술전략실장 (2019~2022) 前 포스코 광양제철소 설비담당 부소장 (2016~2019) 前 광동포항기차판유한공사(중국) 법인장 (2014~2016) 前 포스코 광양제철소 압연설비그룹장 |
| 장원준 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | (2023~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021~2023) 前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장 (2019~2021) 前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장 (2018~2019) 前 포스코 재무실 세무2그룹 국제조세섹션 리더 (2017~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹 자금관리섹션 리더 |
| 김상용 | 1967-05 | 1년 | 재선임 | (2023~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2022~2023) 前 포스코에너지 경영기획실장 (2020~2022) 前 포스코케미칼 경영기획실장 (2018~2020) 前 포스코 정도경영실 감사기획그룹 그룹장 (2017~2018) 前 포스코 정도경영실 감사1그룹 그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성준 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | (2020~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원장 (2011~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원 교수 (2019~2022) 前 국가과학기술자문회의 소재부품장비 기술특별위원회 민간위원 (2019~2019) 前 대한금속ㆍ재료학회 회장 (2013~2015) 前 국가과학기술심의회 전문위원 |
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