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한올바이오파마(주) (정정)정기주주총회결과
2025/03/27
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 신규선임 이사 출생년도 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 1979.09 | 1977.09 |
| 감사위원선임 세부내역 | 1979.09 | 1977.09 |
| 김진형 기타비상무이사 출생년도 수정 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 212,881 | - 매출액 | 138,944 | |
| - 부채총계 | 44,529 | - 영업이익 | 230 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | -1,805 | ||
| - 자본총계 | 168,351 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,093 | - 매출액 | 138,944 | |
| - 부채총계 | 44,127 | - 영업이익 | 228 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | -1,712 | ||
| - 자본총계 | 168,966 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당？？ | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | |
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| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | |
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| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. ？린藉활？ - 감사보고 및 영업보고 - 제52기(24년01월01일~24년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제2호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 기타비상무이사 후보 김진형 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원 후보 김진형 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호의안 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2025년 3월 11일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | (현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사 |