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(주)신원 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 09 : 00
3. 장소 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항 :

   1) 영업보고

   2) 감사의 감사보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태 ?린?



2. 부의안건 :

   -. 제1호 의안 :

      제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

      연결재무제표 및 재무제표

      (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

      ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 70원, 우선주 75원


   -. 제2호 의안 :

      이사 선임의 건
       
       제2-1호 의안 : 조남우 사외이사 선임의 건

       제2-2호 의안 : 이충인 사내이사 선임의 건
      

   -. 제3호 의안 :

      이사보수한도 승인의 건


   -. 제4호 의안 :

      감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이충인 1974-02 3 신규선임 - 現)(주)신원 글로벌경영혁신본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남우 1944-08 3 재선임 - 前) 삼성생명서비스(주)       이사

- 現) (주)신원 사외이사
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