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경인전자(주) 주주총회소집결의
2024/02/07
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-21 10 : 00
3. 장소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184
벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실
4. 의안 주요내용 가: 감사의 감사보고
나: 영업보고
다: 외부감사인 선임 보고
라: 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
  제 1호 의안 :제51기(2023.1.1.-2023.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  ※ 이익배당예정내역
   -1주당 예정배당금 : 350원(액면가7%)
   -시가배당율 : 1.6%
  제 2호 의안 :이사 김효조 선임의 건
  제 3호 의안 :감사 최병용 선임의 건
  제 4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김효조 1941-05 3 재선임 중앙대학교 상경대 졸업
(현)경인전자(주) 회장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최병용 1953-11 3 재선임 비상근 경남대학교 경영학과 졸업
(전)경인전자(주) 업무이사

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