뉴스·공시
(주)호텔신라 주주총회소집결의
2025/02/19
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 사내이사 조병준 선임의 건 ㆍ제3-2호 사외이사 김현웅 선임의 건 ㆍ제3-3호 사외이사 김준기 선임의 건 ㆍ제3-4호 사외이사 진정구 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-2호 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김낙회 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병준 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 호텔신라 TR경영지원팀장/CFO 2023~2024 호텔신라 TR인천공항점장 2023~2023 호텔신라 TR해외사업팀장 2020~2023 호텔신라 TRInternational 사업부장 2019~2020 호텔신라 TR재무그룹장 2016~2018 호텔신라 TR경영관리그룹장 2015~2016 호텔신라 TR기획그룹장 2013~2015 호텔신라 TR사업개발그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현웅 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관 |
에이치디현대오일뱅크 사외이사 |
| 김준기 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 2025~현재 서울대 기획부총장 2023~2025 서울대 국가미래전략원 원장 2021~현재 한국공기업학회 회장 2015~2017 국회예산정책 처장(차관급) 1997~현재 서울대 행정대학원 교수 |
한국전력공사 사외이사 |
| 진정구 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 2019~현재 법무법인 광장 고문 2016~2018 국회사무처 입법차장(차관급) 2013~2016 국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급) |
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| 김낙회 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2024~현재 가천대 경영대학원 겸임교수 2019~현재 법무법인 율촌 고문 2016~2023 가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수 2014~2016 제27대 관세청 청장(차관급) 2011~2013 제3대 조세심판원 원장 |
(주)홈앤쇼핑사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현웅 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관 |
| 김준기 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 서울대 기획부총장 2023~2025 서울대 국가미래전략원 원장 2021~현재 한국공기업학회 회장 2015~2017 국회예산정책 처장(차관급) 1997~현재 서울대 행정대학원 교수 |
| 김낙회 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 가천대 경영대학원 겸임교수 2019~현재 법무법인 율촌 고문 2016~2023 가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수 2014~2016 제27대 관세청 청장(차관급) 2011~2013 제3대 조세심판원 원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 종합휴양업, 콘도미니엄 분양 및 운영업 노인주거·여가복지 설치 및 운영사업 |
미래사업을 고려한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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