뉴스·공시
문배철강(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 ？楮돕픕쨘린？ 2. 부의안건 1) 제 1 호 의안 : 제51기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ― 1주당 예정 배당금 : 50 원 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 : 사내이사 배윤경 선임의 건 제 2-2 호 : 사외이사 최철호 선임의 건 3) 제3 호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 해당사항 없음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배윤경 | 1991-02 | 3 | 신규선임 | 창화철강(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철호 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | (주)두올테크 대표이사 | 現) (주)두올테크 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진호 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 문배철강(주) 감사 |