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(주)원풍 주주총회소집결의
2025/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5 (주)원풍 청주공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 52기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 이사보수한도액 : 12억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사？㎰？) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||