뉴스·공시
(주)NI스틸 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01 ~ 2023. 12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 125원(25% 액면배당) 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사외이사 선임의 건 1명(신규선임) 3-2호 사내이사 선임의 건 1명(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(중임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경원 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (주)N.I스틸 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문모 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 신구대학교 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진호 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)N.I스틸 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 비계·구조물해체공사업 - 철근 콘크리트 공사업 |
- 면허취득 및 사업확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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