뉴스·공시
(주)서연 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,771,871 | - 매출액 | 4,020,725 | |
| - 부채총계 | 1,556,643 | - 영업이익 | 256,860 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | 211,407 | ||
| - 자본총계 | 1,215,228 | *주당순이익(원) | 5,174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,108 | - 매출액 | 22,184 | |
| - 부채총계 | 4,246 | - 영업이익 | 5,776 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | 5,741 | ||
| - 자본총계 | 315,862 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,256,092,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통？笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 가. 사내이사 3명(상근) 나. 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 현금 배당금 : 150원 ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 유양석 - 제2-2호: 사내이사 문상천 - 제2-3호: 사내이사 김준우 - 제2-4호: 사외이사 김갑순 ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제3호: 사외이사인 감사위원 김갑순 후보 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호: 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 現 ㈜서연 대표이사 회장 前 ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 現 ㈜서연 사내이사 現 ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現 ㈜나우종합건설 대표이사 前 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 김준우 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 現 ㈜서연 회계/재무 담당임원 前 ㈜서연이화 회계팀 前 Deloitte 안진회계법인 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김갑순 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 現 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장 現 ㈜신도리코 사외이사 現 조세심판원 심판관 前 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 前 국세청 국세행정개혁 위원회 위원 |
(주)신도리코 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김갑순 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 現 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장 現 ㈜신도리코 사외이사 現 조세심판원 심판관 前 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 前 국세청 국세행정개혁 위원회 위원 |