뉴스·공시
주식회사 에프앤에프홀딩스 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액: 15,627,957,200원, 주당배당예정액: 400원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 2명: 박의헌, 마정만 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *사외이사인 감사위원 1명: 김동일 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의헌 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠화재 부사장 역임 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - KTB투자증권 대표이사 역임 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 대표이사 |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現 (주)디케이밸류솔류션 대표 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원 |
- 現 (주)디케이밸류솔루션 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現 (주)디케이밸류솔류션 대표 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원 |