뉴스·공시
국도화학(주) 정기주주총회결과
2025/03/14
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,593,312 | - 매출액 | 1,305,775 | |
| - 부채총계 | 739,488 | - 영업이익 | 25,334 | ||
| - 자본금 | 45,053 | - 당기순이익 | 8,941 | ||
| - 자본총계 | 853,824 | *주당순이익(원) | 1,060 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,353,452 | - 매출액 | 981,235 | |
| - 부채총계 | 527,385 | - 영업이익 | 38,901 | ||
| - 자본금 | 45,053 | - 당기순이익 | 25,659 | ||
| - 자본총계 | 826,067 | *주당순이익(원) | 3,076 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,004,320,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 250,216 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 감사(상근) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 감사의 ？㉪瀛린？, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ·사내이사 원경업 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ·감사 이희인 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 배당기준일 전전매매거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. - 상기 2항과 관련하여 배당 지급/교부 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-01-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경업 | 1967-10 | 3 | |
- 국도화학 경영기획팀 팀장 - 국도화학 재경그룹장 (現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희인 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 삼성정밀화학(주) 부사장 - SMP(주) 대표이사 사장 - 국도화학 상근감사 (現) |
