뉴스·공시
일양약품(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고, 제 53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건 (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 ？쩜曠構？ 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사외이사 김중 선임의 건 제2호 의안: 감사위원 김중 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. -제53기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 영동 대표변호사 전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 영？？ 대표변호사 전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외 |