뉴스·공시
샘표(주) 정기주주총회결과
2024/03/19
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 474,584 | - 매출액 | 383,926 | |
| - 부채총계 | 144,770 | - 영업이익 | 8,131 | ||
| - 자본금 | 2,876 | - 당기순이익 | 10,635 | ||
| - 자본총계 | 329,814 | *주당순이익(원) | 5,210 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,236 | - 매출액 | 6,343 | |
| - 부채총계 | 6,116 | - 영업이익 | 4,837 | ||
| - 자본금 | 2,876 | - 당기순이익 | 6,067 | ||
| - 자본총계 | 197,120 | *주당순이익(원) | 2,972 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 403,093,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건> 제1호 의안 : 제53기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 12일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진만 | 1959-10 | 3 | 재선임 | (前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member(2015-2023) (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원(2018-2020) (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장(2019-2023) (前)(사)한국축산식품학회 회장(2020) (前)경인지방식품의약품안전청 수입식품안전관리민관협의체(2020-2022) (前)한국식품산업협회 특수용도식품 및 기능성식품 표시광고자율심의위원회(2021-2023) (前)서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전 자문위원회(2021-2023) (前)식품의약품안전처 식품표시광고정책과 대체식품협의회 전체위원장(2022-2023) (現)경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전관리민관협의체(2021-2025) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회(2021-2025) (現)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 전체위원장(2023-2025) (現)식품의약품안전처 식품등표시광고자문위원회 전체위원장(2023-2025) (現)농림축산식품부 정책자문위원(2023-2025) (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원(2004-현재) (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원(2005-현재) (現)샘표주식회사 사외이사(2021~현재) (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수(2004~현재) |
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