뉴스·공시
샘표(주) 주주총회소집결의
2024/02/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제53기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진만 | 1959-10 | 3 | 재선임 | (前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member(2015-2023) (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원(2018-2020) (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장(2019-2023) (前)(사)한국축산식품학회 회장(2020) (前)경인지방식품의약품안전청 수입식품안전관리민관협의체(2020-2022) (前)한국식품산업협회 특수용도식품 및 기능성식품 표시광고자율심의위원회(2021-2023) (前)서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전 자문위원회(2021-2023) (前)식품의약품안전처 식품표시광고정책과 대체식품협의회 전체위원장(2022-2023) (現)경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전관리민관협의체(2021-2025) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회(2021-2025) (現)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 전체위원장(2023-2025) (現)식품의약품안전처 식품등표시광고자문위원회 전체위원장(2023-2025) (現)농림축산식품부 정책자문위원(2023-2025) (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원(2004-현재) (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원(2005-현재) (現)샘표주식？말？ 사외이사(2021~현재) (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수(2004~현재) |
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