뉴스·공시
(주)디엔오토모티브 주주총회소집결의
2024/06/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-08-05 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 산막공단북11길 103(산막동) (주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> o 제1호 의안 동아타이어공업 주식회사와의 합병계약서 승인의 건 o 제2호 의안 주식분할 승인 및 정관 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 이사의 임기는 모두 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 임기 만료일은 (i) 사내이사 황덕환의 경우 존속회사의 2024년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시점까지이고, (ii) 사내이사 박길준 및 사외이사 이기영의 경우 존속회사의 2025년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시점까지입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. - 본건 합병 효력발생을 조건으로 하여, 회사는 1주의 금액 500원인 회사 보통주식 1주를 1주의 금액 100원인 보통주식 5주로 분할할 계획이며, 회사의 주주총회에서 주식분할 및 정관 일부 개정의 승인을 얻기로 하였습니다. 동 주식 액면분할과 관련한 상세 내용은 '주식분할결정' 공시를 참고하시기 바랍니다. - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 06월 27일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-06-12 회사합병 결정 2024-06-12 주식분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황덕환 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | 現 동아타이어공업㈜ 대표이사 前 (주)디엔오토모티브 영국법인장 |
| 박길준 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 現 동아타이어공업㈜ 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 現 동아타이어공업㈜ 사외이사 前 금융감독원 회계조사국장 |
동아타이어공업㈜ 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 자동차타이어, 튜브, 후랩 제조 및 판매업 9. 자동차타이어의 가공, 수리 및 판매업 10. 기타 타이어 제품 제조 및 판매업 11. 기타 고무제품 제조, 가공 및 판매업 12. 골판지 및 종이 용기 제조 및 판매업 13. 사업시설 유지, 관리 서비스업 14. 위 각호에 직접 또는 간접적으로 부대되는 모든 사업 및 활동 |
동아타이어공업(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합 | |
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8. 위 각호에 직접 또는 간접적으로 부대되는 모든 사업 및 활동 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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