뉴스·공시
(주)오뚜기 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49, (주)오뚜기 중앙연구소 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 (1) 제 3-1호 의안: 황성만 사내이사 후보자 선임의 건 (2) 제 3-2호 의안: 류기준 사내이사 후보자 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성만 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 현)오뚜기 대표이사 사장 |
| 류기준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 현)오뚜기 제조안전본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |