뉴스·공시
(주)우성 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 425,328 | - 매출액 | 634,838 | |
| - 부채총계 | 242,808 | - 영업이익 | 5,681 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 11,056 | ||
| - 자본총계 | 182,520 | *주당순이익(원) | 4,307 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,425 | - 매출액 | 46,475 | |
| - 부채총계 | 23,776 | - 영업이익 | -534 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 329 | ||
| - 자본총계 | 156,649 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 770,026,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인선임보고 2. 의결사항 ○ 제1호의안: 제54기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (18.03~현재) (주)우성 특수사업본부장 (90.01~18.03) (주)우성 특수사업부 |
| 정준섭 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | (20.01~현재) (주)우성 C.A사업본부장 (17.03~19.12) (주)우성 총무인사부, 영업본부 |
| 강태엽 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (22.01~현재) (주)우성 경영관리본부장 (99.11~21.12) (주)우성 총무부, 재무회계팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준희 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | (22.07~23.06) 한국형사정책연구원 파견검사 (21.07~22.07) 인천지방검찰청 부장검사 |
- |
| 한현섭 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | (18.03~현재) 국립군산대학교 교수 (12.08~18.03) 국립수산과학원 사료연구센터장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민우 | 1982-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (20.03~현재) (주)우성 사외이사 (17.05~현재) 회계법인 베율 이사 (07.09~17.05) 삼일회계법인 근무 |
| 장준희 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (22.07~23.06) 한국형사정책연구원 파견검사 (21.07~22.07) 인천지방검찰청 부장검사 |
| 한현섭 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (18.03~현재) 국립군산대학교 교수 (12.08~18.03) 국립수산과학원 사료연구센터장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |