뉴스·공시
(주)우성 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제54기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 2018.03~현재 (주)우성 특수사업본부장 1990.01~2018.03 (주)우성 특수사업부 |
| 정준섭 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | 2020.01~현재 (주)우성 C.A사업본부장 2017.03~2019.12 (주)우성 총무인사부, 영업본부 |
| 강태엽 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 2022.01~현재 (주)우성 경영관리본부장 1999.11~2021.12 (주)우성 총무부, 재무회계팀 |
[사외이사선임 세부내？？]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준희 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2022.07~2023.06 한국형사정책연구원 파견검사 2021.07~2022.07 인천지방검찰청 부장검사 |
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| 한현섭 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 2018.03~현재 국립군산대학교 교수 2012.08~2018.03 국립수산과학원 사료연구센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민우 | 1982-02 | 2 | 신규선임 | 2020.03~현재 (주)우성 사외이사 2017.05~현재 회계법인 베율 이사 2007.09~2017.05 삼일회계법인 근무 |
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| 장준희 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.07~2023.06 한국형사정책연구원 파견검사 2021.07~2022.07 인천지방검찰청 부장검사 |
| 한현섭 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.03~현재 국립군산대학교 교수 2012.08~2018.03 국립수산과학원 사료연구센터장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |