뉴스·공시
삼성공조(주) 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 60원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ☞ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 ？怒徽陸測？ 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기종 | 1960-11 | 3 | 재선임 | ○경남대 경영학과 졸업 ○現 삼성공조(주) 재경부 이사 ○現 이송(주) 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍기 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | ○경남대 경영대학원 수료 ○前 열린사회 희망연대 감사 ○前 부마민주항쟁 기념사업회 감사 ○現 삼성공조(주) 감사 |