뉴스·공시
한일현대시멘트(주) 주주총회소집결의
2024/02/22
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회？瘟桓？제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제54기(2023. 1. 1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 700원/주 제2호의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명] 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제34조에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학과 - 美 Thunderbird MBA - 서울상공회의소 부회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 회장 |
| 오해근 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 인천공장장 - 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 겸 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 - 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명재 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 美 Syracuse University MBA(석사) - 美 Rutgers University School of Law(Juris Doctor) - 알리안츠생명보험(주) 대표이사 사장 - 법무법인(유) 율촌 파트너 - 롯데손해보험(주) 대표이사 사장 - 現) 법무법인(유) 율촌 파트너 |
없음 |