뉴스·공시
(주)카프로 주주총회소집결의
2024/11/22
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 -제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안: 사내이사 선임의건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박성명) -제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(하성기) -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(송재용) -제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(민경집) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김명중) -제4호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(송재용) -제4-2호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(민경집) -제4-3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김명중) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 ？성款뼁？]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성명 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 산업은행 부행장(본부장) STX 경영관리단장 금강철강 고문 신한중공업 감사 |
| 하성기 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장 S-Oil(주) 온산공장 총괄공장장 S-Oil(주) 온산공장 제1,2공장장 경상일보 대표이사겸 발행인 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재용 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 코펜자산운용주식회사 대표이사 KDB인프라자산운영 대표이사 한국산업은행 부행장 |
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| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | LG하우시스 연구소장/사업부장 부사장 LG화학 연구소장 상무 LG화학 기술전략담당 |
서울대학교 특임교수 |
| 김명중 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 풍산 사외이사,감사위원장 pwc NJ,USA 삼일회계법인 공인회계사 |
이정회계법인 파트너 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현？邰颱？) |
| 송재용 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코펜자산운용주식회사 대표이사 KDB인프라자산운영 대표이사 한국산업은행 부행장 |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG하우시스 연구소장/사업부장 부사장 LG화학 연구소장 상무 LG화학 기술전략담당 |
| 김명중 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 풍산 사외이사,감사위원장 pwc NJ,USA 삼일회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 재생용 재료 수집 및 판매 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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