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(주)녹십자 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,643,314 - 매출액 1,626,644
- 부채총계 1,103,451 - 영업이익 34,436
- 자본금 58,433 - 당기순이익 -19,809
- 자본총계 1,539,863 *주당순이익(원) -2,333
나. 개별(별도) - 자산총계 2,101,339 - 매출액 1,209,836
- 부채총계 846,344 - 영업이익 20,606
- 자본금 58,433 - 당기순이익 7,240
- 자본총계 1,254,995 *주당순이익(원) 634
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 17,119,767,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 3명
- 사외이사 4명
   (감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항

     - 감사보고

     - 내부회계관리제도 운영실태 보고

     - 영업보고

나. 부의안건

     - 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

    → 원안대로 승인
                     
     - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    → 원안대로 승인

     - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
      (사내이사 3명, 사외이사 3명)
       
       3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
       3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철
       3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱
       3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅

    → 원안대로 승인

       3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
       3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우
       3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이진희
       3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈

    → 원안대로 승인

     - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건

    → 원안대로 승인


     - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

       5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이춘우
       5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이진희

    → 원안대로 승인

     - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
허은철 1972-02 2 재선임 現 녹십자 대표이사
前 녹십자 기획조정실 실장
정재욱 1964-02 2 신규선임 現 녹십자 R&D 부문장
前 목암생명과학연구소 소장
신웅 1972-02 2 신규선임 現 녹십자 QM실장
前 녹십자 화순공장장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이춘우 1966-05 2 재선임 現 서울시립대학교 경영학부 교수
前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원
스톤브릿지벤처스(주)(비상근사외이사)
이진희 1973-08 2 신규선임 現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
前 서울중앙지방법원 판사
-
심성훈 1964-02 2 신규선임 現 ㈜스펙트라 대표이사
前 케이뱅크 은행장
(주)스펙트라(대표이사)
박기준 1965-03 2 신규선임 現 우리회계법인 공인회계사
前 키투에스㈜ 대표이사
메타브랜딩(주)(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이춘우 1966-05 2 신규선임 사외이사인 감사위원 現 서울시립대학교 경영학부 교수
前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원
이진희 1973-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
前 서울중앙지방법원 판사
박기준 1965-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 現 우리회계법인 공인회계사
前 키투에스㈜ 대표이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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