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(주)녹십자 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
2024/02/07
공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
1. 제목 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2023년 운영실적 및 2024년 운영계획 공시
2. 주요내용 <2023년 CP 주요 운영실적>

1. CP 운영체계 구축

   1) 규범준수경영시스템(ISO 37301) & 부패방지경영시스템(ISO 37001) 사후 심사 및 갱신 심사 완료(11/30)

   2) 규범준수경영시스템(ISO 37301) & 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영
     - 매뉴얼 및 업무절차 문서 개정, 컴플라이언스/부패방지 활동 강화, 협력업체 실사 및 윤리 & 준법 서약서 징구

   3) 컴플라이언스 관리 체계 및 시스템 구축
     - 윤리강령 및 컴플라이언스 내부규정(지침, 정책 등) 배포
     - 컴플라이언스 리스크 유니버스 고도화

   4) CP 포상
     - CP 규율기준(포상)에 근거한 CP 포상 실시(12/18)

   5) 대표이사 자율준수 실천 의지 공표(6/2)

2. CP 교육 및 홍보

   1) ISO 37301 & ISO 37001 교육
     - 컴플라이언스 & 부패리스크 담당자, 내부 심사원 역량강화

   2) 전 임직원 대상 윤리강령, 컴플라이언스규정 온라인 교육

   3) 영업부문 대상 공정경쟁규약 온/오프라인 교육
   
   4) 신규 입사자 대상 윤리의식 교육

   5) 협력사 ESG 외부 전문가 특강

   6) 변호사 컴플라이언스 특강
     - 주제: 최신 리베이트 사례 및 의약품 광고 가이드라인

   7) 외부교육 참석
     - 컴플라이언스경영 전문가 자격 교육(5/22~5/25)
     - 제약바이오협회 윤리경영 워크숍(5/26)
     - 공정거래법 입문교육(6/15)
     - 하도급법 기본 교육(6/22)
     - 제약산업 윤리경영 아카데미(6/23)
     - 의약품 광고 심의 설명회(10/5)
     - 한경협 ESG전문가 자격 교육(10/23~10/31)
     - ISO 37301 & ISO 37001 우수운영사례 발표(11/15)
     - 카르텔 업무 설명회(12/11)
     - CP 포럼 (12/14)

   8) CP Letter 발송(수시)
     - CP 운영현황, 정책과 관련하여 정보 및 메시지 전달

   9) 컴플라이언스 관리체계 구축 내재화
     - 홍보영상, C.O.C짚어주는 100초 특강, 2행시

   10) 명절 선물 안주고 안받기 캠페인 실시(설, 추석)

   11) 동반성장 Partners Day개최(10/11)
     - 협력사 동반 성장 및 윤리 & 준법 교육

   12) 윤리의 날 실시(6/2)
     - 윤리 문화를 확산하기 위한 홍보 및 교육 실시

3. CP 점검 및 운영 평가
   
   1) 임직원 윤리, 준법 준수 서약 실시

   2) 전 영업활동 사전 모니터링 실시

   3) 제품설명회 사후 모니터링 및 현장점검 실시

   4) 법인카드 내역 및 지출보고내역 누락 여부 모니터링 실시
   
   5) 협력업체 준법, 윤리 행동 준수 실천 서약 징구    

   6) 파트너사 Compliance Audit 대응 및 실시

   7) CP 설문조사 실시
     - CP 운영 효과성 평가
       : 평가, 분석을 통한 개선사항 도출 및 향후 계획 수립
     - ISO 37001 & ISO 37001에 대한 인식도 및 운영 평가

<2024년 CP 주요 운영계획>

1. CP 운영체계 구축

   1) 신규 지출보고시스템 구축
     - 지출보고시스템 고도화, 정보공개 관련 대응

   2) ISO 37301 & ISO 37001 사후 심사 및 지속적 개선

   3) 대표이사, 자율준수관리자 자율준수 실천 의지 공표

   4) 공정경쟁규약 개정에 따른 CP 가이드라인 개정

   5) CP 규율기준(제재) 개정

   6) 협력사 CP 운영 점검

   7) 컴플라이언스 관리시스템 & ISO통합운영

2. CP 교육 및 홍보

   1) 공정경쟁규약 및 CP 가이드라인 교육
     - 영업/MKT, 부서별 특강 등

   2) 신입 및 신규 팀장 윤리강령 교육

   3) 임원 대상 컴플라이언스 특강

   4) 하도급 교육

   5) CP 위반 및 CP교육 미 참여자 보수 교육
 
   6) ISO 37301 & ISO 37001 교육
     - 외부전문가 초청 특강, 내부심사원 교육 등

   7) 동반성장 Partners Day개최
     - 협력사 상생협력 및 동반성장 교육

   8) CP 캠페인 실시
     - 선물 안주고 안받기, 윤리 & 준법 포스터 등

   9) 윤리 & 준법 문화 확산을 위한 윤리의 날 진행
     - 윤리의 날 Event 실시
   

3. CP 점검 및 운영 평가

   1) 협력사 공정거래 및 준법윤리경영 준수 실천 서약 징구

   2) 사후 모니터링 및 현장 실사 지속 실시
 
   3) CP 우수사원/우수팀 포상 실시

   4) 부서별 CP 자율준수 이행점검 실시
   
   5) 전 임직원 윤리 & 준법 준수 서약 실시

   6) Compliance 설문조사

     - CP 운영 효과성 평가 및 피드백

     - ISO 37301 & ISO 3701에 관한 임직원 인식 조사
3. 결정일자 2024-02-07
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 상기 결정일자는 대표이사 승인일 기준임
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