뉴스·공시
매일홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 371,693 | - 매출액 | 17,757 | |
| - 부채총계 | 7,792 | - 영업이익 | 1,277 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 26,151 | ||
| - 자본총계 | 363,902 | *주당순이익(원) | 2,089 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,298,730 | - 매출액 | 2,146,399 | |
| - 부채총계 | 554,234 | - 영업이익 | 82,234 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 86,350 | ||
| - 자본총계 | 744,496 | *주당순이익(원) | 3,970 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,503,359,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제 55기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(현금 배당 주당 200원 배당안 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈) ☞ 원안대로 승인 가결 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈) ☞ 원안대로 승인 가결 제 5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-14주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | (현)서울대학교 농경제사회학부 교수 (전)KAIST 경영과학과 조교수 |
주식회사 컬리사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대학교 농경제사회학부 교수 (전)KAIST 경영과학과 조교수 |