이수화학(005950) : 씽크풀

(주)이수화학 (정정)주주총회소집결의

2024/03/21

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-04
3. 정정사유	제1호 의안 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.
6. 기타투자판단과 관련한 중요사항	당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 12일	당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2024년 3월 21일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 2024년 3월 21일

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	09 : 00
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84, 이수화학 빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2024년 3월 21일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인이사회 결의일: 2024년 3월 21일
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매와 관련 용역사업		신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 번호 재분류

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-