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대한해운(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024/09/27
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-09-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련공시서류제출일 | 2024-09-12 | |
| 3. 정정사유 | 신주 발행주식수 및 발행금액 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 47,518,033 | 47,357,797 |
| 4. 자금조달의 목적 | 채무상환자금(원) 382,472,647,617 |
채무상환자금(원) 381,182,908,053 |
| 9. 1주당 신주배정주식수(주) | 2.37590165 | 2.36788985 |
| 22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 공시는 당사의 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. 2. 대한해운엘엔지(주)는 선박건조대금지급 등을 위하여 당사로부터 차입한 차입금 등을 출자전환하여 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 하여 유상증자를 결정하였습니다. 3. 상기 '1.신주의 종류와 수' 및 '채무상환자금(원)' 관련 사항 (1) 출자전환 대상 채권 중, 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 전액을 납입(상계)예정으로, 납입기일 당일 미화(USD)채권의 원화 환산금액이 확정되기에 변경될 수 있습니다. (2) 출자전환 대상 채권금액은 대여금 등 원금 원화 219,393,992,063원과 미화 121,673,251.62달러로 구성되어 있습니다. 원화 기준 츨자전환 대상 총 금액에서 출자전환 시 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 금액입니다. (3) 달러는 이사회 결의일(2024년 09월 12일) 최초고시 매매기준 환율(1USD=1,340.30원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 4.상기 '9.1주당 신주배정주식수(주)'는 상기 '1.신주의 종류와 수'가 변경되면 변경될 수 있습니다. 5. 신주는 실물로 발행하지 않을 예정으로 상기 '15.신주권교부예정일'은 기재하지 않았습니다. 6. 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 기준입니다. 7. 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 즉시 공시 예정입니다. |
1. 본 공시는 당사의 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. 2. 대한해운엘엔지(주)는 선박건조대금지급 등을 위하여 당사로부터 차입한 차입금 ？樗？ 출자전환하여 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 하여 유상증자를 결정하였습니다. 3. 상기 '1.신주의 종류와 수' 및 '채무상환자금(원)' 관련 사항 (1) 출자전환 대상 채권 중, 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 전액을 납입(상계)했습니다. (2) 출자전환 대상 채권금액은 대여금 등 원금 원화 219,393,992,063원과 미화 121,673,251.62달러로 구성되어 있습니다. 원화 기준 츨자전환 대상 총 금액에서 출자전환 시 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 금액입니다. (3) 달러는 납입일(출자전환기일)인 2024년 09월 27일 최초고시 매매기준 환율(1USD=1,329.70원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 4. 신주는 실물로 발행하지 않을 예정으로 상기 '15.신주권교부예정일'은 기재하지 않았습니다. 5. 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 기준입니다. |
| 본 정정공시는 납입일(출자전환기일) 기준 고시환율에 따른 미화채권의 원화환산금액이 확정됨에 따라, 신주 발행주식수 및 발행금액이 최종 확정되어 정정하는 건입니다. |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 대한해운엘엔지(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 47,357,797 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 20,000,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | 381,182,908,053 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
[주주배정증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | 8,049 | ||
| 종류주식(원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식(원) | - | 확정 예정일 | - | |
| 종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 2024년 6월 30일을 평가기준일로 하여 상증세법 제63조 제1항 제1호 나목 및 동법 시행령 제54조에서 규정하는 보충적 평가방법에 따라 외부기관이 평가한 대한해운엘엔지의 1주당 주식가액을 발행가액으로 함 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2024-09-27 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수(주) | 2.36788985 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2024-09-27 | |||
| 종료일 | 2024-09-27 | ||||
| 12. 납입일 | 2024-09-27 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | - | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2024-01-01 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
| 17. 신주인수권양도여부 | 미해당 | ||||
| 18. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-12 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||||
| 19. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
| 20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 예 | ||||
| 22. 기타 투자판단과 관련한 중？餓聆？ | 1. 본 공시는 당사의 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. 2. 대한해운엘엔지(주)는 선박건조대금지급 등을 위하여 당사로부터 차입한 차입금 등을 출자전환하여 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 하여 유상증자를 결정하였습니다. 3. 상기 '1.신주의 종류와 수' 및 '채무상환자금(원)' 관련 사항 (1) 출자전환 대상 채권 중, 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 전액을 납입(상계)했습니다. (2) 출자전환 대상 채권금액은 대여금 등 원금 원화 219,393,992,063원과 미화 121,673,251.62달러로 구성되어 있습니다. 원화 기준 츨자전환 대상 총 금액에서 출자전환 시 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 금액입니다. (3) 달러는 납입일(출자전환기일)인 2024년 09월 27일 최초고시 매매기준 환율(1USD=1,329.70원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 4. 신주는 실물로 발행하지 않을 예정으로 상기 '15.신주권교부예정일'은 기재하지 않았습니다. 5. 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-09-12 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) |
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| 종속회사명 | 대한해운엘엔지(주) | 영문 | Korea Line LNG Co.,Ltd. |
| - 대표자 | 한수한 | ||
| - 주요사업 | 외항 운송업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,781,741,348,813 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 4,727,803,814,347 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 37.69 | ||