뉴스·공시
(주)원림 주주총회소집결의
2023/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔(구,서울교육문화회관) 애비뉴B1층 남강A | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1～2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) (사내이사 후보자 : 신성엽, 류헌열) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다. □ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. □ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 ？弩？한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. □ 당사는 2023년3월14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제54회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습 니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성엽 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 現 (주)원림 대표이사 |
| 류헌열 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)원림 부장 現 (주)원림 이사 |