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(주)신영와코루 (정정)정기주주총회결과
2023/03/27
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 "원안대로승인"문구 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타결의내용 | 2. 결의사항 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 |
2. 결의사항 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 425,804 | - 매출액 | 201,444 | |
| - 부채총계 | 63,083 | - 영업이익 | 6,614 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 23,502 | ||
| - 자본총계 | 362,721 | *주당순이익(원) | |
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| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 385,696 | - 매출액 | 201,338 | |
| - 부채총계 | 57,971 | - 영업이익 | 7,473 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 11,594 | ||
| - 자본총계 | 327,725 | *주당순이익(원) | 1,288 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안:제55기 재무제표 (이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 28억원) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 6억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성원 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사 |
| 최병수 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 명지대학교 전기공학과 졸업 現 ㈜신영와코루 판매사업본부 본부장 |
| 이성하 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 인하대학교 상업교육과 졸업 現 ㈜신영와코루 경영지원 담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 야지마 마사아키 (矢島昌明) |
1960-09 | 3 | 신규선임 | 日 와세다대학 상학부 졸업 現 日와코루홀딩스 글로벌본부장 |
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