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포스코홀딩스(주) (정정)주주총회소집결의
2025/02/19
정정신고(보고)
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
| 정정일자 | 2025-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 제57기 정기주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - | ■제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사채발행 위임의 근거조항 추가 - 제2-2호 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향 - 제2-3호 : 전문 삭제 - 제2-4호 : 분기 배당기준일 변경 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이주태 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 천성래 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김기수 선임의 건 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 유진녕 선임의 건 - 제4-2호 사외이사 손성규 선임의 건 ■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건 - 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| - 상기 '4. 의안 주요내용'은 2025년 2월 차기 이사회 결의 후 공시 예정임. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스코센터 서관4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사채발행 위임의 근거조항 추가 - 제2-2호 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향 - 제2-3호 : 전문 삭제 - 제2-4호 : 분기 배당기준일 변경 ■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이주태 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 천성래 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김기수 선임의 건 ■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 사외이사 유진녕 선임의 건 - 제4-2호 사외이사 손성규 선임의 건 ■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건 - 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 ？傷餓聆？ | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | |
신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주태 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | 2025.1.~(현)포스코홀딩스 미래전략본부장, 부사장 2024.4. 前 포스코홀딩스 경영전？テ응？, 부사장 2023.3. 前 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장 2021.1. 前 포스코 구매투자본부장, 부사장 2019.1. 前 포스코 경영전략실장, 전무 2018.2. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 전무 2015.3. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 상무 2014.7. 前 POSCO-America(미국)법인장, 상무 |
| 천성래 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | 2025.1.~(현) 포스코홀딩스 사업시너지본부장, 부사장 2024.4. 前 포스코홀딩스 탄소중립팀장, 부사장 2022.3. 前 포스코홀딩스 철강팀장, 부사장 2022.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 부사장 2020.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 전무 2019.1. 前 포스코 열연선재마케팅실장, 전무 2018.1. 前 포스코 열연마케팅실장, 상무 2016.2. 前 포스코 강건재열연마케팅실장, 상무 |
| 김기수 | 1965-04 | 1 | 재선임 | 2024.3.~(현) 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 사내이사 부사장 2024.1. 前 포스코 기술연구원장, 부사장 2019.1. 前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무 2017.2. 前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무 2014.6. 前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유진녕 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사 2019~(현) 엔젤식스플러스 대표 2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장 2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장 2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장 1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무 1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무 1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무 1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원 |
2019~ (현)엔젤식스플러스 대표 |
| 손성규 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사 2019~(현) 삼성자산운용 사외이사 1993~2025.2.연세대학교 경영대학 교수 2017~2022.3. 현대건설기계 사외이사 2016~2017 前 한국회계학회장 2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수 2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원 2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원 2008~2010 前 한국거래소 공시위원장 |
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성규 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사 2019~(현) 삼성자산운용 사외이사 1993~2025.2.연세대학교 경영대학 교수 2017~2022.3. 현대건설기계 사외이사 2016~2017 前 한국회계학회장 2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수 2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원 2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원 2008~2010 前 한국거래소 공시위원장 |
| 김준기 | 1965-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~(현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 2023~(현) 포스코홀딩스 사외이사 2021~(현) 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원('24.7~), 부위원 2018~(현) 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원 2013~(현) 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관 2022~2024 前 국제중재실무회(KOCIA) 회장 1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수 2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장 1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수 1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사 |
