뉴스·공시
코스모신소재(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 672,673 | - 매출액 | 629,579 | |
| - 부채총계 | 193,891 | - 영업이익 | 32,325 | ||
| - 자본금 | 32,511 | - 당기순이익 | 27,036 | ||
| - 자본총계 | 478,782 | *주당순이익(원) | 861 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 5) 제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임 제2-2호 : 사내이사 안성덕 선임 제2-3호 : 사내이사 김창수 선임 제2-4호 : 사내이사 신동구 선임 제2-5호 : 사내이사 박형철 선임 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-15 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-02-22 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학(주) 영업담당 전무 (현)코스모신소재(주) 대표이사 |
| 안성덕 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모글로벌 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모화학(주) 대표이사 (현)코스모신소재(주) 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장 |
| 신동구 | 1965-01 | 1 | 재선임 | 충북대 무역학과 졸업 (전)코스모신소재(주) 토너사업부장 (현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장 |
| 박형철 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 성균관대 법학과 졸업 (전)한국씨티은행 기업금융 심사역 (전)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 (전)코스모앤컴퍼니 지주부문장 (현)코스모앤컴퍼니 각자 대표이사(지주부문) |