동일산업(004890) : 씽크풀

동일산업(주) (정정)주주총회소집결의

2024/03/14

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-22
3. 정정사유	재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안의 주요내용	1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 -제1호의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,000원/주)	1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (배당금 : 1,000원/주) 2.의결사항 -제1호의안 : 보고사항 변동으로 인한 철회
5. 이사회결의일(결정일)	2024-02-22	2024-03-14
6. 기타투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다.	- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	오전 10시 00분
3. 장소		경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (배당금 : 1,000원/주) 2.의결사항 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 이정훈 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있？윱求？. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 14일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오순택	1946-02	3	재선임	(1970.02) 연세대 교육학과 졸업 (1988.12~現) 동일문화장학재단 이사장 (2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자지원센터 이사장 (2012.04~現) 동일산업(주) 대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈	1974-01	3	신규선임	(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업 (2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업 (2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사 (2022.01~現) 법무법인 참진 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1974-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업 (2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업 (2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사 (2022.01~現) 법무법인 참진 변호사