뉴스·공시
(주)티웨이홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 : 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈(재선임)선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상진(재선임)선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(？？) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 (주)예림당 전무이사 - 前 (주)티웨이항공 사내이사 - 前 (주)예림당 이사 - 現 (주)예림문고 대표이사 - 現 (주)행간 대표이사 - 現 종이비행기 대표 - 現 (주)티웨이항공 부회장 - 現 (주)예림당 사내이사 |
| 이상진 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 모토로라코리아글로벌소싱 매니저 - 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 - 前 (주)토폰 대표이사 |