뉴스·공시
(주)디알비동일 정기주주총회결과
2025/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 982,414 | - 매출액 | 752,688 | |
| - 부채총계 | 461,777 | - 영업이익 | 21,870 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 13,210 | ||
| - 자본총계 | 520,637 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,268 | - 매출액 | 16,112 | |
| - 부채총계 | 46,883 | - 영업이익 | 2,051 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 3,398 | ||
| - 자본총계 | 205,385 | *주당순이익(원) | 176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,927,236,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 :유희찬) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박인숙) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원후보자 : 유희찬) ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - 現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행 - 現(주)디알비동일 기타비상무이사 |
(주)KISCO홀딩스(감사위원 직무대행) |
| 박인숙 | 1948-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 제 19대, 20대 국회의원 (보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 - 現 (주)디알비동일 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - 現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행 - 現(주)디알비동일 기타비상무이사 |
| 박인숙 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 제 19대, 20대 국회의원 (보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 - 現 (주)디알비동일 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창업기획자 활동(초기창업기업 선발,보육,투자 등) | 신규사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 32. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경 | |