뉴스·공시
(주)디알비동일 정기주주총회결과
2023/03/23
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 945,238 | - 매출액 | 661,814 | |
| - 부채총계 | 465,470 | - 영업이익 | 12,110 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 3,537 | ||
| - 자본총계 | 479,768 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,339 | - 매출액 | 40,847 | |
| - 부채총계 | 65,686 | - 영업이익 | -513 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | -4,904 | ||
| - 자본총계 | 196,653 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | |
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| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 770,894,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 1명 (후보자 :류영식) 2-2호 사외이사 1명 (후보자 :박진수) 2-3호 사외이사 1명 (후보자 :손동운) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 : 박진수) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 2023-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 주요경력(현직포함) | |
| 류영식 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 섬유공학과 졸업 - DRB Vietnam 법인장 - 現 (주)디알비동일 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법？罐？(직위) |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨 경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 서울대학교데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수 |
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| 손동운 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자 - 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 - 국립부산과학관 전시연？맏뻠括？ - 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨 경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 서울대학교데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수 |