뉴스·공시
(주)대륙제관 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17 (주)대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고 - 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고 (현금배당 1주당 110원) - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호의안:이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제1-1호의안:사내이사 박봉국선임의 건(재선임) 제1-2호의안:사외이사 유상임선임의 건(신규선임) 제2호의안:감사위원이되는 사외이사선임의 건 (사외이사 채희수 재선임) 제3호의안:감사위원회 위원선임의 건 (사외이사 유상임 신규선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 박봉국 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 현,(주)대륙제관 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상임 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 현,서울대 공과대학 교수 | 해당사항 없음 |
| 채희수 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 현대건설(주)경리팀 이사 (주)렉스콘 대표이사 한국레미콘공업협회장 현,(주)봉림화학 대표이사 |
(주)봉림화학 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상임 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,서울대 공과대학 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채희수 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대건설(주)경리팀 이사 (주)렉스콘 대표이사 한국레미콘공업협회장 현,(주)봉림화학 대표이사 |