뉴스·공시
세방전지(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/13
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 제58기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인함. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영 실태보고 2.부의사항 1) 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 |
1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.제58기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 보고 라.내부？린瘟桓？제도 운영 실태보고 2.부의사항 1) 제1호의안 : 자동철회 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 2명] - 이영렬, 윤영식 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 [사외이사 1명] - 전인상 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 [사외이사 2명] - 이영렬, 윤영식 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | ▷영남대 전자재료공학 석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) |
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| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
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| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 신규선임 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷영남대 전자재료공학 석사 (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) |
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷？？울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자상거래업 및 통신판매업 | 온라인 판매 사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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