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송원산업(주) 주주총회소집결의
2024/02/19
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-15 09 : 00
3. 장소 울산광역시 남구 장생포로 83
송원산업주식회사 3층 강당
4. 의안 주요내용 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명: 박종호, 김충식)
제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명: 김옥근)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-19
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참??
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박종호 1973-02 3 재선임 (현)송원산업(주) 회장
김충식 1957-04 3 재선임 (현)송원산업(주) 사장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김옥근 1951-10 3 재선임 상근 (현)송원산업(주) 감사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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