뉴스·공시
(주)농심 정기주주총회결과
2025/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,597,462 | - 매출액 | 3,438,731 | |
| - 부채총계 | 924,887 | - 영업이익 | 163,074 | ||
| - 자본금 | 30,413 | - 당기순이익 | 157,630 | ||
| - 자본총계 | 2,672,575 | *주당순이익(원) | 27,202 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,031,967 | - 매출액 | 2,701,619 | |
| - 부채총계 | 782,099 | - 영업이익 | 83,731 | ||
| - 자본금 | 30,413 | - 당기순이익 | 103,302 | ||
| - 자본총계 | 2,249,868 | *주당순이익(원) | 17,864 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종？？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | |||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,913,110,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 재선임 사외이사 : 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병학 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 現) (주)농심 대표이사 사장 - 前) (주)농심 생산부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 前) 한영회계법인 부대표 - 연세대학교 경영학 졸업 | (주)세아홀딩스 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 한영회계법인 부대표 - 연세대학교 경영학 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스마트팜업 | 목적사업 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 32. 전 각호에 부수되는 사업 33. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
32. 스마트팜업 33. 전 각호에 부수되는 사업 34. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
스마트팜업 추가 항번호 변경 항번호 변경 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |