뉴스·공시
(주)농심 (정정)주주총회소집결의
2025/03/12
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인 요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의사항 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제61기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 제61기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건 제2호의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다.제61기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제1-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건 제2호의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 제61기 정기주주총회 소집과관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병학 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 現) (주)농심 대표이사 사장 - 前) (주)농심 생산부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 前) 한영회계법인 부대표 - 연세대학교 경영학 졸업 |
(주)세아홀딩스 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 한영회계법인 부대표 - 연세대학교 경영학 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스마트팜업 | 목적사업 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 32. 전 각호에 부수되는 사업 33. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
32. 스마트팜업 33. 전 각호에 부수되는 사업 34. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
스마트팜업 추가 항번호 변경 항번호 변경 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |