농심(004370) : 씽크풀

(주)농심 (정정)주주총회소집결의

2024/03/13

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-31
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.부의사항	1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 사내이사 후보(신동원) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보(변동걸) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건	1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 사내이사 후보(신동원) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보(변동걸) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임.	1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사？“？ 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	09 : 00
3. 장소		서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) - 사내이사 후보(신동원) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 사외이사 후보(여인홍, 김지연) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보(변동걸) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	2024-01-31 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동원	1958-01	3	재선임	1980년 고려대학교 화학공학과 졸업 1982년 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 1979년 농심 입사 1988년~2021년 농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장,사장,부회장 2021년 7월 ~현재 농심 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여인홍	1957-11	3	재선임	1982년 서울대학교 농학과 졸업 1983년 고등고시 기술고시 합격 2013년~2016년 농림축산식품부 차관 2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장	-
김지연	1974-12	3	재선임	1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사	㈜노바렉스 사외이사
변동걸	1948-12	3	재선임	1970년 서울대학교 법학과 졸업 1971년 고등고시 사법고시 합격 1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등) 2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문 2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여인홍	1957-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	1982년 서울대학교 농학과 졸업 1983년 고등고시 기술고시 합격 2013년~2016년 농림축산식품부 차관 2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장
김지연	1974-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사
변동걸	1948-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	1970년 서울대학교 법학과 졸업 1971년 고등고시 사법고시 합격 1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등) 2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문 2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사