뉴스·공시
롯데정밀화학(주) 정기주주총회결과(제60기)
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,682,930 | - 매출액 | 1,768,621 | |
| - 부채총계 | 299,724 | - 영업이익 | 154,778 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 182,032 | ||
| - 자본총계 | 2,383,206 | *주당순이익(원) | 7,147 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,472,137 | - 매출액 | 1,765,762 | |
| - 부채총계 | 294,032 | - 영업이익 | 156,373 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 166,350 | ||
| - 자본총계 | 2,178,105 | *주당순이익(원) | 6,531 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당？쓿？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 50,940,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (신규선임 1명, 재선임 1명) - 사외이사 2명 선임 (신규선임 1명, 재선임 1명) - 감사위원회 위원 2명 선임 (신규선임 1명, 재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 2,000원) → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사업목적 변경의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-2호 : 배당기준일 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 김용석 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-2호 : 사내이사 김상원 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-3호 : 사외이사 김미영 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-4호 : 사외이사 봉욱 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원 김미영 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제4-2호 : 감사위원 봉욱 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래？？(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 2022.~現 롯데정밀화학 대표이사 부사장 2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사 전무 2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무 2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무 2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무 |
| 김상원 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 2021.~現 롯데정밀화학 경영기획부문장 상무 2020.~2021. 롯데정밀화학 경영관리부문장 상무 2018.~2020. 한덕화학 대표이사 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) |
| 김미영 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수 |
- |
| 봉욱 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 2022.~現 김앤장 법률사무소 변호사 2019.~2022. 봉욱 법률사무소 대표변호사 2017.~2019. 대검찰청 차장검사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미영 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수 |
| 봉욱 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.~現 김앤장 법률사무소 변호사 2019.~2022. 봉욱 법률사무소 대표변호사 2017.~2019. 대검찰청 차장검사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 외항화물운송사업 25. 선박연료공급업 26. 수소 및 수소에너지 사업 |
회사 신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업 25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
27. (현행과 동일) 28. (현행과 동일) |
사업목적 추가에 따른 번호 재분류 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |