남양유업(003920) : 씽크풀

남양유업(주) 정기주주총회결과

2025/03/28

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		724,194	- 매출액	952,794
	- 부채총계		92,408	- 영업이익	-9,807
	- 자본금		4,600	- 당기순이익	250
	- 자본총계		631,786	*주당순이익(원)	27
나. 개별(별도)	- 자산총계		793,512	- 매출액	937,277
	- 부채총계		159,436	- 영업이익	-3,022
	- 자본금		4,600	- 당기순이익	4,020
	- 자본총계		634,076	*주당순이익(원)	456
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	105
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			835,685,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
			종류주식	0.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 ■ 제1호 의안 : 제 61기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 전면 개정의 건 → 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이동춘) → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김상훈) → 원안대？？ 가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정수용) → 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 540,455주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동춘	1964-10	3	신규선임	-(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 부사장
김상훈	1986-04	3	신규선임	-(현)한앤컴퍼니 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수용	1966-05	3	신규선임	-(전)서울특별시 복지정책실장 -(전)서울특별시 기획조정실장 -(현)서울시립대학교 행정학과 초빙교수	-

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