뉴스·공시
(주)삼영 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 132,157 | - 매출액 | 122,587 | |
| - 부채총계 | 64,934 | - 영업이익 | 6,030 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 18,915 | ||
| - 자본총계 | 67,223 | *주당순이익(원) | 567 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,045 | - 매출액 | 85,372 | |
| - 부채총계 | 31,258 | - 영업이익 | 5,754 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 18,633 | ||
| - 자본총계 | 66,787 | *주당순이익(원) | 558 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | |
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| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 663,278,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 ？린？ 부의안건> 제1호의안 : 제61기(2023년 1월 1일～2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 주당 20원) => 원안대로 승인됨 제2호의안 : 이사 선임의 건 전국진 사외이사 => 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전국진 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전자공학과 졸업 - University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공 학 공학박사 - 대한전자공학회 회장역임 - 서울대학교 전기공학부 교수 - 현)서울대학교 명예교수 |
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