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(주)삼영 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 10 : 00
3. 장소 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용 가. 보고사항 :

       영업보고
       감사보고
       내부회계?桓?제도 운영실태보고                      

나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기(2023.1.1∼2023.12.31)재무제표
              (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무               제표 승인의 건
              (현금배당 : 주당 20원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
              사외이사 전국진 선임의 건

           
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전국진 1955-03 3 재선임 서울대 전자공학과 졸업

University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사

대한전자공학회 회장역임

전)서울대학교 전기공학부 교수

현)서울대학교 명예교수
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